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关于打击非法集资司法案例(二)

发布日期:2016年08月11日

(摘自http://wenku.baidu.com/view/7ad1391869eae009591bec38.html?re=view

    浙江丽水杜益敏非法集资诈骗案

杜益敏,1965年7月2日出生于上海市,2005年成立浙江溢诚投资管理有限公司任董事长。到案发时,人们也不明白,怎么会有这么多的人乐意把钱交给杜益敏,更让人难以想象的是,只要一张收据,债主们就会将成百上千万元的资金交给这个只有初中文化程度的女人在当地人的印象中,杜益敏虽然穿着时髦,但相貌并无过人之处。

在当地习惯称呼杜益敏为“小姑娘”,是因为她的母亲是上海人,而上海人喜欢称呼女孩子为“小姑娘”,丽水人也就称她“小姑娘”。当年缙云县百货公司改制,她参加投标以65万元的价格购买了百货公司仓库,同时还投资去做化妆品生意,又亏了50万元,只好向他人借了90万元,当时都是以月利率2%向别人借的。之后,因为经营的阿强美容美体中心的生意不是很好,收入根本不够支付所借款的利息,杜益敏只能向其他人以更高的利息、借更多的钱去归还借款和利息,杜益敏记得当时部分借来的钱都是3%的月利息。

尽管美容院的生意不是很好,但凭借这个美容院,杜益敏结识了地方实权人物一位姓杨的局长,与杨夫人私交甚好,甚至杨的小孩生病,杜益敏都亲往照料,通过杨夫人,杜益敏进入了“官太太们”的圈子,不少丽水人都知道杜益敏和一些地方领导关系非同一般。在丽水这个地处浙南的山城,杜益敏在一定程度上代表着成功者的形象。从电视上看到一位小女孩的感人故事,杜捐款一万元;她资助过贫困大学生,还是丽水市莲都区的“爱心大使”。 “一开始,杜益敏的民间融资只是谨慎地在一个狭小的核心圈里进行。”杜益敏身边的好友介绍,这个圈子基本由当地公务员和银行人员组成。后来,随着投资面的扩大,融资范围逐渐扩展到外围朋友,很多与她素不相识但慕名而来的投资人千方百计地挤了进来。人们毫不怀疑她的偿还能力,在不少追随者的眼里,杜益敏甚至是带领他们“共同富裕”的能人。并不新鲜的谎言让成百上千的人上当。在民间资金丰沛的浙江,杜益敏又一次铸就了民间集资传奇。在法院判决书上,受害人的名单密密麻麻,可悲的是,直到“小姑娘”被抓,不少受害者甚至连她的面都没见过。

“小姑娘”高息“融资”之初,就将目光瞄准了部分当地公务员与官员,他们的加入,也使更多的人相信“小姑娘”有“关系”,从而疯狂地投入资金。举报杜益敏的李某曾给她借款280万元作为丽水某银行信贷科科长,他还介绍了银行的一些资金充裕的客户借钱给杜益敏。2006年6月开始,这些客户不断向李某抱怨,说杜益敏不还钱,李某开始为自己的钱担起心来。2006年7月24日下午4:00点李某向丽水市公安局莲都区分局报了案。随后警方成立专案组,并发出公告,要求集资者前来登记借款数目。丽水公安局的一份材料显示,杜益敏集资额达2.14亿,分别来自于38个上百万的大户,129个散户。

经查明,2003年至2006年7月份,杜益敏以从事房地产开发、做化妆品生意、投资矿山等高效益投资需要大量资金为幌子,期间还伪造了富阳花园房地产开发公司投资开发协议书及收据、银行电汇凭证、公章等,以月息1.8%至10%的高额利息为诱饵,采取用后笔集资款兑付前笔集资款本息这种“拆东墙补 西墙”的手段,在浙江省丽水市莲都区、缙云县等地,先后向杨某等67户集资,并通过他们向更多的人集资。期间,杜益敏还在丽水市莲都区成立公司,以个人名义,公司担保,设点向社会公众集资,共计非法集资人民币7亿余元。集资所得除归还部分集资款本息外,用于购买房产、汽车、挥霍等,至案发尚有1.2亿余元未归还。

法院认为,杜益敏以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资7亿余元,至案发尚有1.2亿余元未归还,破坏和侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权,数额特别巨大,并且给人民的利益造成特别重大损失,情节恶劣,后果严重,社会危害性极大,依法应予严惩。公诉机关指控罪名成立,经最高人民法院 裁定核准以集资诈骗罪判处杜益敏死刑。

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